바이비트 정체성 평가는 KYC 인증을 완료했음에도 거래나 입출금이 제한될 때 나타나는 추가 심사 절차입니다.
※ 사진이 흐릿하네요. 참고만 하세요.
이 메시지를 보면 당황스러울 수 있지만, 이는 계정의 안전과 법규 준수를 위한 강화된 심사 과정입니다. 이번 글에서는 바이비트 정체성 평가의 의미, 거래 제한 사유, 은행 내역 제출 방법, 그리고 심사 승인 팁까지 한 번에 정리했습니다.
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바이비트 정체성 평가(EDD)란?
정체성 평가(Enhanced Due Diligence)는 글로벌 거래소들이 자금세탁방지(AML) 규제와 보안 정책을 준수하기 위해 도입한 추가 신원 확인 절차입니다.
바이비트는 고객 계정이 특정 조건에 해당되면, EDD 절차를 통해 계정의 실소유자와 자금 출처를 확인합니다.
정체성 평가가 걸리는 주요 이유
바이비트에서 KYC 1단계 인증을 완료했음에도 거래 제한이 걸리는 이유는 여러 가지가 있습니다.
| 원인 | 설명 |
|---|---|
| 리스크 탐지 시스템 | VPN 사용, 해외 접속 기록, 비정상적인 로그인 패턴이 감지될 경우 |
| 국제 AML 규제 준수 | 신규 계정, 고액 입출금, 혹은 자금 출처 불명 계좌일 때 |
| 랜덤 심사 | 내부 보안 정책에 따른 무작위 정밀 심사 대상 선정 |
| 여러 계정 문제 | 동일 명의로 여러 계정이 감지되었을 때 |
은행 내역 제출 방법
EDD 단계에서는 보통 최근 3개월 은행 거래 내역 제출을 요구합니다.
제출 준비
- 최근 3개월 은행거래 내역서(PDF, 캡처, 또는 스캔본)
- 본인 이름과 계좌번호, 일부 거래 내역이 식별 가능해야 함
- 민감한 정보(잔액, 다른 계좌번호 등)는 블러 처리 가능
제출 절차
- 바이비트 앱 또는 웹에 로그인
- [Account → Identity Verification → EDD 제출] 메뉴로 이동
- 은행 내역서 업로드 후 제출
- 1~3 영업일 대기 후 심사 결과 확인
※ 참고: 바이비트 은행 명세서 제출 방법
제출이 안 될 경우
이런 경우는 신규 계정 생성 후 기존 계정에서 KYC를 가져오거나 다계정 생성을 하면 됩니다.
KYC 인증 실패 시 해결방법 총 정리 참고하세요.
심사 승인 팁
- VPN 사용 중지: 계정 접근 지역을 고정
- 명확한 서류 제출: 가려야 할 부분만 블러 처리하고, 이름과 계좌번호는 명확히 보이도록 제출
- 중복 계정 정리: 동일 명의로 다수 계정을 보유 중이라면 메인 계정만 유지
바이비트 EDD 정체성 평가 이후
심사가 승인되면:
- 입출금과 현물 거래 정상 이용 가능
- 파생상품, 레버리지 거래도 정상 개시
- 계정의 신뢰도가 올라 추후 심사 리스크가 줄어듭니다.
결론
바이비트 정체성 평가(EDD)는 문제 계정이 아니라, 안전한 거래 환경과 국제 규제 준수를 위한 절차입니다. 요청된 은행 내역을 정확히 제출하고 심사만 통과하면 거래 제한은 해제되고, 계정은 정상적으로 이용 가능합니다.
KYC와 Identity Verification 절차는 번거로울 수 있지만, 계정 보안을 위해 꼭 필요한 단계라는 점을 기억하세요.
